5月5日，石嘴山市公安局对外宣布，该局经侦支队民警历经10个月的追捕和内查外调工作，4月10日，随着最后一名犯罪嫌疑人被成功抓获，这起涉及宁夏、四川、湖北、山东、重庆、河南、新疆等多个省区市，涉案价值达1200余万元的特大集资诈骗案被成功告破，该案6名主要犯罪嫌疑人全部落网。
饭店里销售私募基金
2007年5月25日，石嘴山市公安局经侦支队接到举报：有人在大武口区一饭店房间里销售私募基金，涉嫌诈骗行为。该支队立即组织民警对饭店进行突击检查，现场查获大量有关所谓的韩国利仁集团私募基金的宣传资料及笔记本电脑1部。由于案情重大，石嘴山市公安局立即成立了专案组，开始全力侦破此案。
高额返利吸引众人
经讯问刘某等人获知，2007年3月初，自称来自深圳的邱佛强，约刘某在银川见面。刘某如约来到银川，邱佛强及另一名犯罪嫌疑人匡夏平向刘某介绍了韩国利仁集团私募基金，称该基金系国家允许销售的私募基金，每股360元，一股每天返红利5元；买10股3600元，每天返红利75元。
在丰厚的利益驱动下，刘某当即购买10股，邱佛强带刘某到农业银行向其指定的账户打入现金3600元后，用其携带的笔记本电脑给刘某进行了登记注册，刘某立即从网页上看到了自己投入的现金和返利情况，觉得有利可图。
次日，邱佛强等2人来到大武口区，随后刘某打电话通知大武口区的黄某、张某等6人，到某宾馆与邱佛强2人见面，刘某以受益人的身份现身说法，在邱佛强2人的鼓动和丰厚利益的诱惑下，黄某等6人购买了数量不等的私募基金并加盟此集团。
网络传销诱骗群众加盟
先期尝到甜头的黄某等6人，也开始在大武口区、惠农、平罗、银川等地游说他人购买私募基金。先后有两位自称是韩国利仁集团陈总、蒋总的人来我区“指导工作”，邱佛强、匡夏平、陈总、蒋总4人在银川、大武口区、惠农区等地指导刘某、张某、黄某等骨干人员以高额回报为诱饵，网络传销的方式在我区发展下线，购买私募基金。至2007年5月25日案发，邱佛强等人闻风逃窜，私募基金网站被关闭。许多卖房产、靠借款，疯狂购买基金的人才如梦初醒。
用假名假身份活动
经调查邱佛强、匡夏平2人均使用假名，陈总、蒋总更不知其真实面目。此后，石嘴山市各地来报案的人达215名，而这些人均不能提供有价值的线索。侦查工作一度陷入僵局。
由于该案是利用网络传销的方式，以高额回报为诱饵诱骗群众加盟、参与并购买私募基金的新型犯罪方式。犯罪嫌疑人隐匿真实身份和姓名，作案后集体逃窜，给侦查工作带来了难度。
案件有了突破性进展
面对巨大压力，专案组经过大量的调查排摸，获得了犯罪嫌疑人邱佛强的行踪，办案民警一路追踪，辗转重庆万周、四川绵阳，将邱佛强（真名杨某）抓获，至此，案件有了突破性进展。专案组抓住犯罪嫌疑人蒋总逃离时乘坐飞机的线索，顺藤摸瓜，查清了犯罪嫌疑人蒋总的真实姓名为石某，并于2007年7月24日在河南郑州机场将石某（假名蒋小辉）抓捕归案。 |
